Посилення готовності системи фінансового моніторингу України до боротьби із відмиванням грошей та фінансуванням терористичних загроз

Один із ключових викликів сьогодення – подбати про здатність держави виявляти та припиняти грошові потоки, що живлять організовану злочинність. Держави-учасниці ОБСЄ зобов'язалися боротися із відмиванням грошей та фінансуванням терористичної діяльності. Розуміння ризиків та вразливих місць фінансових систем є важливою складовою будь-яких зусиль у сфері протидії відмиванню грошей/фінансуванню тероризму. Міжнародна Цільова група з боротьби з фінансовими зловживаннями (ФАТФ) закликає уряди країн проводити регулярні оцінки ризиків аби виявляти їх та ефективно реагувати у правоохоронній площині.

Для підвищення спроможності влади у роботі із цими загрозами та для приведення національної системи фінансового моніторингу у відповідність до міжнародних стандартів, цей проєкт надаватиме безпосередню допомогу у оцінці ризиків та підтримуватиме державні установи у розробці та реалізації відповідних планів дій. Крім того в рамках проєкту буде пропонуватися допомога зі збору та обробки даних, розробки серії аналітичних звітів та спеціалізованих галузевих досліджень з вивчення загроз всередині національної системи для визначення її вразливих місць. Проєкт також передбачає просвітницько -інформаційну діяльність та тренінги, включно із проведенням навчальних поїздок та заходів для налагодження контактів. Для кращого розуміння спеціалістами глобальних трендів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також задля знайомства із інструментами розслідування таких злочинів буде розроблена цифрова навчальна платформа.

Даний проект є частиною Програми підтримки ОБСЄ для України, що реалізується за рахунок позабюджетних внесків країн-учасниць Організації; див. повний перелік донорів Програми.